Fotografía de lo incautado

El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha anunciado esta mañana que la Policía Nacional ha procedido a la desarticulación de un grupo organizado, procediendo a la detención de seis personas en Valdetorres, Ribera del Fresno, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo.

Los detenidos, de entre 21 y 60 años de edad, residentes en las citadas localidades, y sin antecedentes policiales, salvo uno de ellos, han sido trasladados hasta dependencias policiales para la tramitación de las diligencias.

Se calcula que el total de lo defraudado podría ascender a más de 1.500.000 euros, no descartándose que puedan ser localizadas nuevas víctimas.

Los clientes, y estafados, eran empresarios con necesidades económicas

Según ha explicado el delegado del Gobierno, la investigación comenzó en el mes de diciembre de 2013, cuando se recibieron algunas denuncias en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en el Grupo de Delitos Económicos, en las que los denunciantes manifestaban haber sido engañados por los supuestos representantes de una entidad bancaria neozelandesa, con la que habían firmado dos préstamos de elevados importes. A cambio de la concesión de los préstamos, tuvieron que desembolsar unos 150.000 y 72.500 euros en concepto de aval, respectivamente, no recibiendo nunca el importe del préstamo solicitado.

El modus operandi de este grupo consistía en captar posibles clientes, en especial empresarios con necesidades económicas, para ampliar negocios y que necesitaban solicitar créditos, no pudiendo obtenerlo por otro medio.

Durante la estafa, se creaban entidades bancarias ficticias, con sede en paraísos fiscales.

Una vez captado este tipo de clientes por parte de unos miembros de la organización, consistiría en realizar unos primeros contactos entre ambas partes, siempre con identidades falsas, haciéndose pasar por comercial de dichas entidades financieras.

Las cantidades requeridas, en ocasiones, eran pagadas en metálico por los empresarios a uno de los miembros de la organización, que haciéndose pasar por un comercial de la entidad bancaria,  se citaba con la víctima en la zona de Murcia y Granada, donde recogía el dinero y lo trasladaba hasta la localidad de Valdetorres.

Dicho dinero era entregado a uno de los cabecillas del grupo, el cual pagaba una recompensa de 1.000 euros al “correo”.

En el registro domiciliario se han intervenido 222.480€

En otras ocasiones, el pago se hacía a través de transferencias bancarias en unas cuentas bancarias abiertas por dos personas de una población cercana a Almendralejo, quienes una vez recibida dicha transferencia, las retiraban en pequeñas cantidades, entregando todo lo retirado al cabecilla del grupo, a cambio de un 2% de la cantidad retirada.

Una vez identificadas todas las personas integrantes del grupo organizado y sus funciones, el pasado día 26 de febrero, se establece un complejo dispositivo por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida para llevar a cabo las detenciones de los integrantes de la organización, localizados en distintas poblaciones de la comarca de Vegas Altas y Tierra de Barros.

Se ha efectuado un registro domiciliario en el que han sido intervenidos 222.480 Euros, así como una máquina bancaria para la contabilidad del dinero y diversos sellos y documentación con el que pretendían dar veracidad a las operaciones con las que engañaban a sus víctimas.